本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年度股东大会于２００８年４月２９日上午９：００以现场方式在公司办公楼四楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共１２人，代表有表决权股份３５，８９１，５９３股，占公司总股本的３９．８８％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长阎永江先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市海铭律师事务所律师对大会进行了见证，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
１、审议通过《２００７年度董事会工作报告》；
表决结果：同意３５，８９１，５９３股，占有效表决股份总数的１００％；反对０股，占有效表决股份总数的０％；弃权０股，占有效表决股份总数的０％。
２、审议通过《２００７年度监事会工作报告》；
表决结果：同意３５，８９１，５９３股，占有效表决股份总数的１００％；反对０股，占有效表决股份总数的０％；弃权０股，占有效表决股份总数的０％。
３、审议通过《２００７年年度报告》及《２００７年年度报告摘要》；
表决结果：同意３５，８９１，５９３股，占有效表决股份总数的１００％；反对０股，占有效表决股份总数的０％；弃权０股，占有效表决股份总数的０％。
４、审议通过《２００７年度财务决算报告》；
表决结果：同意３５，８９１，５９３股，占有效表决股份总数的１００％；反对０股，占有效表决股份总数的０％；弃权０股，占有效表决股份总数的０％。
５、审议通过《２００７年度利润分配预案》；
表决结果：同意３５，８９１，５９３股，占有效表决股份总数的１００％；反对０股，占有效表决股份总数的０％；弃权０股，占有效表决股份总数的０％。
６、审议通过《关于续聘２００８年度审计机构的议案》；
表决结果：同意３５，８９１，５９３股，占有效表决股份总数的１００％；反对０股，占有效表决股份总数的０％；弃权０股，占有效表决股份总数的０％。
７、审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
表决结果：同意３５，８９１，５９３股，占有效表决股份总数的１００％；反对０股，占有效表决股份总数的０％；弃权０股，占有效表决股份总数的０％。
８、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》。
表决结果：同意３５，８９１，５９３股，占有效表决股份总数的１００％；反对０股，占有效表决股份总数的０％；弃权０股，占有效表决股份总数的０％。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事崔树军先生代表公司独立董事进行述职，对２００７年度独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文刊登于２００８年４月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、律师见证意见
北京海铭律师事务所郑英华律师、刘敬霞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
六、备查文件
１、 唐山晶源裕丰电子股份有限公司２００７ 年度股东大会决议；
２、北京市海铭律师事务所关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司２００７年年度股东大会之见证意见书。
特此公告。
唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会
二○○八年四月三十日