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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为９０，３３１，２５０股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年５月８日
一、股权分置改革方案的相关情况
１、２００６年４月１７日，公司股权分置改革经二ＯＯ六年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会会议审议通过，以２００６年４月２７日作为股权登记日实施，于２００６年５月８日实施后首次复牌。
２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
１、公司第一大股东新疆特变（集团）有限公司和公司第二大股东上海宏联创业投资有限公司承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权起３６个月届满且公司２００８年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让。如果本公司２００８年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于２１１５４万元（即 ２００６年、２００７年、２００８年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长２０％）或２００８年年度财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的非流通股股份自本公司２００８年年度报告公告后第一个交易日起的２４个月后方可上市交易或者转让。自获取上市流通权之日至限售期限３６个月届满后的随后２４个月内，当价格低于７．１元／股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不减持特变电工股份。
２、公司其他有限售条件的流通股股东：新疆昌吉电力实业总公司、新疆投资发展（集团）有限公司、上海鼎丰科技发展有限公司、新疆巴州自力工贸有限责任公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆天山石化物资集团有限责任公司、阿克苏电力有限责任公司、新疆中小企业服务中心、新疆西农动物药品有限责任公司、阜康供电有限责任公司承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权起２４个月届满后方可上市交易或者转让。其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限２４个月届满后的随后３６个月内，当价格低于７．１元／股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不减持特变电工股份。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
１、公司分配、公积金转增导致的股本结构变化情况：
２００７年９月２１日，公司实施了２００７年半年度资本公积金转增股本方案，公司以２００７年６月３０日总股本４２７，０１９，４１６股为基数，每１０股转增１０股。公司股本由４２７，０１９，４１６股增加至８５４，０３８，８３２股。本次有限售条件的流通股上市以资本公积金转增股本后的股本总额为基数计算。
股改实施后至今，公司未发生过除资本公积金转增以外的股本结构变化。
２、股改实施后至今，公司部分持有有限售条件流通股的股东持股比例发生如下变化：
（１）公司股东新疆维吾尔自治区投资公司（以下简称投资公司）经法院判决，２００６年１１月７日，其所持限售流通股７８９，３４０股经司法划转过户给新疆宏景投资有限责任公司（以下简称宏景投资），投资公司持有限售流通股份１２，２７５，１５１股，占公司总股本的２．８７％，宏景投资成为公司股东，持有公司限售流通股股份７８９，３４０股限售流通股股份，占公司总股本的０．１８％。
经国务院国有资产监督管理委员会《关于特变电工股份有限公司等五家上市公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》，投资公司将所持公司限售流通股１２，２７５，１５１股过户给新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称新投集团），新投集团成为公司股东，持有公司限售流通股１２，２７５，１５１股，占公司总股本的２．８７％，过户登记手续于２００７年９月１４日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
公司原股东所持有限售条件的流通股股份对应的上市流通总量不因原股东股份转让而发生变化。
四、公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构为国都证券有限责任公司。根据上海证券交易所的要求，保荐机构对公司本次申请有限售条件的流通股上市流通的股东履行承诺及执行情况进行核查，认为：截至本核查报告出具日，新疆昌吉电力实业总公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司、上海鼎丰科技发展有限公司、新疆巴州自力工贸有限责任公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆天山石化物资集团有限责任公司、阿克苏电力有限责任公司、新疆宏景投资有限责任公司、新疆西农动物药品有限责任公司、阜康供电有限责任公司严格履行了在特变电工股权分置改革期间所作出的有关承诺，本次其所提出的有限售条件的部分流通股上市流通事宜符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法规和上海证券交易所的有关规定，亦符合其在股权分置改革说明书的有关承诺。
六、本次有限售条件的流通股情况
１、本次有限售条件的流通股上市数量为９０，３３１，２５０股；
２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年５月８日；
３、有限售条件的流通股上市明细清单
序号
股东名称
持有有限售条件的流通股股份数量
持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例
本次上市数量
（单位：股）
剩余有限售条件的流通股股份数量
１
新疆特变（集团）有限公司
１１１，９０１，６４０
１３．１０％
０
１１１，９０１，６４０
２
上海宏联创业投资有限公司
７５，６１４，３７２
８．８５％
０
７５，６１４，３７２
３
新疆昌吉电力实业总公司
３６，４８０，８３０
４．２７％
３６，４８０，８３０
０
４
新疆投资发展（集团）有限责任公司
２４，５５０，３０２
２．８７％
２４，５５０，３０２
０
５
上海鼎丰科技发展有限公司
１２，４０１，６９２
１．４５％
１２，４０１，６９２
０
６
新疆巴州自力工贸有限责任公司
５，５１０，７００
０．６５％
５，５１０，７００
０
７
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
２，７５５，３５０
０．３２％
２，７５５，３５０
０
８
新疆天山石化物资集团有限责任公司
２，７５５，３５０
０．３２％
２，７５５，３５０
０
９
阿克苏电力有限责任公司
１，７６３，４２４
０．２１％
１，７６３，４２４
０
１０
新疆宏景投资有限责任公司
１，５７８，６８０
０．１８％
１，５７８，６８０
０
１１
新疆中小企业服务中心
１，１０２，１４０
０．１３％
１，１０２，１４０
０
１２
新疆西农动物药品有限责任公司
１，１０２，１４０
０．１３％
１，１０２，１４０
０
１３
阜康供电有限责任公司
３３０，６４２
０．０４％
３３０，６４２
０
合 计
２７７，８４７，２６２
３２．５３％
９０，３３１，２５０
１８７，５１６，０１２
４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
（１）公司第一大股东新疆天山电气有限公司名称变更为“新疆特变（集团）有限公司”，持有公司限售流通股股份１１１，９０１，６４０股，占公司总股本的１３．１０％。
（２）公司股东投资公司经法院判决，将所持限售流通股７８９，３４０股经司法划转过户给宏景投资，宏景投资成为公司股权分置改革后新增的有限售条件的流通股股东。特变电工实施２００７年半年度资本公积金转增股本方案后，宏景投资持有特变电工限售流通股１，５７８，６８０股。
（３）公司股东投资公司所持限售流通股１２，２７５，１５１股经国有资产划转过户给新投集团，新投集团成为公司股权分置改革后新增的有限售条件的流通股股东，特变电工实施２００７年半年度资本公积金转增股本方案后，新投集团持有特变电工限售流通股２４，５５０，３０２股。
除以上情形及公司资本公积金转增股本因素外，公司其他有限售条件的流通股上市情况与股权分置改革说明书所载情况一致。
５、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
本次上市前
变动数
本次上市后
有限售条件的流通股份
１、国有法人持有股份
２４，５５０，３０２
－２４，５５０，３０２
０
２、其他境内法人持有股份
２５３，２９６，９６０
－６５，７８０，９４８
１８７，５１６，０１２
有限售条件的流通股合计
２７７，８４７，２６２
－９０，３３１，２５０
１８７，５１６，０１２
无限售条件的流通股份
Ａ股
５７６，１９１，５７０
９０，３３１，２５０
６６６，５２２，８２０
无限售条件的流通股份合计
５７６，１９１，５７０
９０，３３１，２５０
６６６，５２２，８２０
股份总额
８５４，０３８，８３２
０
８５４，０３８，８３２
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
２００８年４月２９日
备查文件：
１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
２、投资者记名证券持有数量查询证明
３、保荐机构核查意见书
４、其他文件